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imToken官方安卓下载|CFTC起诉文件曝光:SBF早知Alameda资不抵债、九月曾考虑关闭

佚名 imtoken动态 2023年01月08日

在 SEC 起诉 SBF 涉嫌诈欺、违反 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的同时,CFTC 也对 SBF 提出诈欺指控,且不同于 SBF 在各大专访中强调自己不涉及 Alameda Research 日常营运,法律文件中提到 SBF 不但非常了解 Alameda 营运,更曾考虑过在今年九月关闭 Alameda。

Alameda Research 享有各大优势

这在先前重组团队接手 FTX 后,在释出的法律文件中也有类似说法。而 CFTC 提交给美国纽约南区地方法院的文件中,非常着重在 Alameda 在 FTX 上的各项优势以及挪用用户资金一事。

1、Alameda 帐户是用户存款入口

当 FTX 用户入金时,Alameda 会手动在 FTX 内部分类帐将相应法币计入用户帐户中,FTX 用户会看到资金已到帐,但实际上仍在 Alameda 的银行帐户中。

2020 年 8 月 FTX 开了自己的银行帐户,但此前电汇的用户未被重新定向,仍零星向 Alameda 发送法币。

2、Alameda 提款无限制

Alameda 自推出以来持续将 FTX 用户资金用于营运、交易、借贷等活动上,且能无限制地访问用户存款、资产。

3、Alameda 的交易优势

Alameda 在 FTX 上作为做市商享有许多特权,包括:

  • 不会被自动清算

  • 没有资金仍可进行交易

  • 比所有 API 用户更快的抢先交易

五月后加大举债规模

大约今年 5、6 月,Alameda 没有足够的流动性资产来偿还贷款、追加保证金,在 SBF 的指导下,Alameda 大幅增加了用户资金佔比。

至此,FTX 内部分类帐显示 Alameda 对 FTX 的法币负债余额为 80 亿美元,已经超过 FTX 的总收入。

九月拟关闭 Alameda

先前 SBF 在专访中不断强调:

  1. 从未干预 Alameda 事务

  2. 不清楚 Alameda 资金缺口如此庞大

但 CFTC 文件显示,SBF 九月曾考虑关闭 Alameda,起草了「我们来过,我们见过,我们曾研究过 (We came, we saw, we researched)」的文件,SBF 在开头说道:

我今天才开始考虑这个问题,所以还没有进行太多审查。但我认为 Alameda Research 可能是时候关闭了。老实说,一年前就该这么做了。

他指出,对于 Alameda 过去或未来的盈利能力,期望值已低于 FTX 的对沖成本,而当前熊市中的资金稀缺,Alameda 没有理由继续这么做。

CFTC 强调,这些内容与 SBF 近期针对 Alameda 的公开声明完全相反。CFTC 还引用 SBF 的原文:

FTX 的流动性已经不够,且鉴于 Alameda 正在做的事情,我们还不能真的关闭它。

SBF 还曾为宣布关闭 Alameda 而起草一份推特专文:

我真的不确定什么是对的!所以我想我的计划是,在即将到来的这个週末,我们应该做出抉择,然后在下週一之前实施。有任何想法吗?

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