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imtoken官方下载手机版|FTX更新|SBF案因利益冲突更换法官、美司法部对FTX骇客展开刑事调查

佚名 imtoken动态 2023年02月08日

虽然 SBF 返美后如他预期获释,但后续释出的消息皆对 SBF 不利,特别是 Caroline Ellison 和 Gary Wang 的证词,律师认为现在无需 SBF 的合作也能将其定罪。

路透社:SBF 案已重新分配给美国法官 Lewis Kaplan

据路透社援引的一份法庭文件显示,SBF 案法官 Ronnie Abrams 已迴避本次审判,现案件已被重新分配给另一法官 Lewis Kaplan。

法官 Ronnie Abrams 的丈夫担任 Davis Polk & Wardwell 律所合伙人,该律所曾于 2021 年为 FTX 提供谘询服务。法官公开表示,「我丈夫没有参与这些陈述。但为了避免任何可能的冲突,我已迴避此次诉讼。」

律师:Caroline Ellison 和 Gary Wang 的证词可能对 SBF 案有重大影响

据 CoinDesk 报导,律师事务所 Akin Group 的合伙人 Ian McGinley 表示,Alameda Research 前执行长 Caroline Ellison 和 FTX 共同创办人 Gary Wang 的证词可能会对 SBF 不利,因为他正在与刑事指控作斗争。

McGinley 表示,上週,Ellison 和 Wang 承认他们知道 SBF 拥有的贸易公司 Alameda Research 与 FTX 之间的随意关係,以及据称对用户资金的管理不善。这让 SBF 的辩护更具挑战性,SBF 的律师「很难说服」两名合作证人。

美司法部已对 FTX 骇客展开刑事调查

据彭博社援引消息人士报导,美国司法部已对 FTX 上被盗资产展开刑事调查,该犯罪活动在 FTX 上个月申请破产仅几个小时后就从 FTX 中盗取了超过 3.7 亿美元。这与针对 FTX 共同创办人 SBF 的欺诈案是分开的。消息人士证实,美国当局已设法冻结部分被盗资金。

知情人士表示,调查由美国司法部的国家加密货币执法小组牵头,该小组是一个专注于数位资产调查的检察官网路。骇客盗窃行为可能构成与计算机欺诈有关的指控,最高可判处 10 年监禁。

FTX 用户提集体诉讼,要求宣布该公司持有的数位资产属于用户

据路透社报导,FTX 用户对加密交易所 FTX 及其前高管(包括 SBF)提起集体诉讼,要求宣布该公司持有的数位资产属于用户。提议的类别希望代表美国和国外超过 100 万的 FTX 用户,寻求声明可追踪的用户资产不是 FTX 财产。

根据诉状,用户还希望法院明确认定在 Alameda 持有的可追溯到用户的财产不是 Alameda 财产。如果法院确定它是 FTX 的财产,那么用户将寻求裁决,即他们比其他债权人拥有优先还款权。

SBF 曾从 Alameda 借款 5.46 亿美元购买 Robinhood 股份

据 CoinDesk 报导,法庭文件显示,前 FTX 执行长 SBF 和 FTX 共同创办人 Gary Wang 在 4 月和 5 月通过期票共同从 Alameda Research 借款 5.46 亿美元,并将这笔钱注入 Emergent Fidelity Technologies Ltd,通过 Emergent Fidelity 购买了 Robinhood 的 7.6% 股份。

Alameda Research 所持有的这些股份被用来充当贷款的抵押品。申请破产的 BlockFi 则声称,通过 11 月初与 SBF 达成的一项交易,BlockFi 应获得 Alameda 所持 Robinhood 股份的所有权。目前,BlockFi、 FTX Group 和 SBF 本人都试图宣称对这些股份拥有所有权,这些股份目前价值约为 4.4 亿美元。

标签: SBF   FTX   Alameda